中新社香港5月14日電(記者 文青) 近年香港相繼揭發大額洗黑錢活動,金額動輒數億甚至百億港元。香港特區政府財經事務及庫務局局長陳家強14日表示,因應罪案趨勢、手法和數量的轉變,警隊會繼續靈活調配資源,有效地打擊清洗黑錢罪行。
  立法會議員當日問及有否評估“滬港通”交易結算方法會否助長跨境清洗黑錢活動,陳家強回覆時表示,兩地證券監管機構將各自採取所有必要措施,在“滬港通”下建立有效機制,及時應對各自或雙方市場出現的違法行為。
  陳家強說,香港證券及期貨事務監察委員會發出的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》提供具體指引協助持牌法團、註冊中介人及其高級管理層制訂及執行其打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的政策、程序及管控措施,以符合《打擊洗錢條例》的規定。這些規定同樣適用於“滬港通”買賣A股。證監會可對未能符合《打擊洗錢條例》中“客戶盡職審查”及“備存紀錄”規定的持牌法團或註冊中介人採取執法行動。
  陳家強指出,聯合財富情報組於2013年共接獲32907宗可疑交易報告,較2012年的23282宗上升逾41%。當中由金融機構舉報的可疑交易占全年總數逾90%。警方相信舉報數字上升正反映金融機構對《打擊洗錢條例》及相關法定舉報責任上的認知有所提高。
  據香港警務處警察公共關係科消息,一名跨國洗黑錢集團的男子成員,於2012年4月被捕,其後被控以2項洗黑錢罪名,於今年5月12日被判監禁5年零4個月。據香港警務處有組織罪案及三合會調查科調查,該洗黑錢集團涉及在香港清洗逾17億港元的犯罪金額。(完)
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